反洗錢可凍結(jié)資金48小時(shí)
作者： 金冰/文 張彬/制表
《中華人民共和國反洗錢法》將于明年1月1日起正式實(shí)施，反洗錢相關(guān)部門將首次獲得48小時(shí)的資金凍結(jié)權(quán)。昨天，在公安部和中國人民銀行召開的聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)上，央行反洗錢局副局長蔡憶蓮表示，《反洗錢法》實(shí)施后，對于調(diào)查所涉及賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，反洗錢部門可以將其進(jìn)行不超過48小時(shí)的凍結(jié)，以便于封堵外逃貪官轉(zhuǎn)移資金。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩介紹說，今年以來，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，其中包括發(fā)生在北京的2起，共抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)140多億元人民幣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年以來，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢的犯罪案件達(dá)400多起。
此外，根據(jù)中國對WTO的承諾，今年年底我國全面向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)。“外資銀行進(jìn)入中國以后，同樣要接受中國監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管，同樣也要履行反洗錢義務(wù)。”蔡憶蓮表示，根據(jù)大額可疑交易報(bào)告，如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，也是可以通過監(jiān)控系統(tǒng)反映出來的。
對于《反洗錢法》實(shí)施之前的貪官外逃問題，蔡憶蓮表示，相關(guān)部門通過將涉嫌犯罪的可疑交易線索移送公安機(jī)關(guān)核查，由公安機(jī)關(guān)在其權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施堵截。
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